NEWSTICKER

Berita Terbaru Ppatk Hari Ini

PPATK Blokir Sementara 60 Rekening Yayasan ACT, Ini Alasannya
06/7/2022 15:30
Berdasarkan data dari PPATK, dari periode tahun 2014 sampai 2022, ada sekitar 10 negara yang tercatat memberikan dana masuk dan juga keluar dari yayasan ACT.
PPATK: Ada Dugaan Aliran Dana Terlarang dari ACT ke Al Qaeda
06/7/2022 15:20
Transaksi mencurigakan tersebut mengalir ke salah satu anggota Al-Qaeda dari 19 orang yang ditangkap oleh pemerintah Turki.
Presiden ACT Ibnu Khajar Pernah Dilaporkan ke Bareskrim Polri
05/7/2022 15:46
Laporan itu terdaftar dengan nomor: LP/B/0373/VI/2021/Bareskrim ter tanggal 16 Juni 2021. Namun, pelaporan bukan terkait penyelewengan dana umat.
PPATK Imbau Masyarakat Berhati-hati Saat Berdonasi
05/7/2022 13:52
Adanya indikasi penyelewengan penggunaan dana yang diterima dari masyarakat dan para pihak lain harus diwaspadai oleh masyarakat.
PPATK Endus Penyalahgunaan Dana Umat di ACT
04/7/2022 17:32
Di aplikasi Twitter. Tampak ACT menjadi trending topik. Ada 11,5 ribu netizen yang melakukan cuitan terkait Aksi Cepat Tanggap.
Kepala PPATK: Pentingnya Kejujuran dan Integritas bagi Generasi Muda dalam Menjaga Keutuhan NKRI
04/7/2022 17:31
"Kami menghimbau kepada mahasiswa untuk memahami bahaya dari Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satu pencegahannya dimulai sejak dini termasuk dari kalangan civitas academika."
Pengguna Platform LUNA Tuntut Pencairan Rekening
27/6/2022 22:35
SALAH satu pengguna platform LUNA dari PT Indodax Nasional Indonesia, Munawar Chalid, mengungkapkan kisah pilu.
Dua dekade Gerakan APU-PPT, PPATK dan BNI Lakukan Penanaman Pohon
21/6/2022 13:00
PPATK dan BNI menanam 2.000 bibit pohon di beberapa wilayah dalam negeri BNI dan beberapa cabang luar negeri BNI yang secara simbolis dilaksanakan di Pantai Anyer Banten.
Presiden Apresiasi Kinerja PPATK
18/4/2022 11:10
Tantangan-tantangan di masa depan akan semakin berat, potensi kejahatan cyber juga semakin meningkat. Muncul modus dan bentuk baru kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Presiden: Ciptakan Regulasi untuk Tangani Kejahatan Ekonomi
18/4/2022 10:49
Aturan-aturan lama sudah tidak bisa sepenuhnya diandalkan, terutama yang memanfaatkan teknologi semakin rumit dan canggih.
PPATK Ungkap Ragam Modus Pencucian Uang Affiliator Investasi Bodong
07/4/2022 11:20
Modusnya adalah menggunakan voucher yang diterbitkan oleh perusahaan exchanger, transfer dana ke perusahaan penjual robot trading hingga penyamaran dana
Puan: Praktik Investasi Ilegal Sangat Masif, Perlu Upaya Menghentikannya
06/4/2022 16:13
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti banyaknya kasus-kasus investasi ilegal yang saat ini marak terjadi.
Legislator Pertanyakan Kasus Investasi Bodong ke PPATK
06/4/2022 10:10
Anggota Komisi III DPR Safaruddin meminta penjelasan PPATK terkait pemantauan aliran dana miliaran rupiah tersebut.
PPATK Minta RUU Perampasan Aset Segera Dibahas
05/4/2022 23:45
Aset tindak pidana yang ditinggal mati pemiliknya bakal sulit dirampas
RUU Perampasan Aset bikin DPR Gelisah
05/4/2022 15:55
Kedua RUU tersebut menurutnya terus diusulkan oleh PPATK untuk mendorong percepatan RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Transaksi Uang Kartal.
Aset Kripto Indra Kenz Dikejar, PPATK: Nilainya Rp38 Miliar
05/4/2022 15:25
Kepala PPATK menyebut aset tersebut disimpan atas nama orang lain. Nilai aset tersebut juga disebut berpotensi bertambah.
PPATK Bekukan 345 Rekening Senilai Rp588 Miliar Terkait Investasi Ilegal
05/4/2022 15:10
PPATK juga akan terus membantu Polri memberikan akses data dan nama-nama yang terlibat transaksi keuangan ilegal.
PPATK: Pajak Karbon Rawan Pencucian Uang dan Korupsi
31/3/2022 12:55
"Tindak pidana terkait pajak karbon berpotensi menimbulkan kebocoran bagi penerimaan negara yang berasal dari tax fraud, korupsi hingga pencucian uang,"
PPATK: Perampasan Aset Pelaku Investasi Bodong Kewenangan Pengadilan
12/3/2022 20:04
Pengadilan melalui putusannya akan menentukan penyitaan itu apakah dikembalikan kepada pelaku kejahatan atau dirampas negara.
PPATK Awasi Ketat Transaksi Investasi Ilegal Rp8,26 T
10/3/2022 15:58
Jumlah tersebut didapat dari 375 laporan yang diterima PPATK soal investigasi bodong yang tengah ditelusurinya bersama Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri).