NEWSTICKER

Berita Terbaru Pencucian Uang Hari Ini

KPK Tetapkan Mantan Dirut Amarta Karya Tersangka Kasus Pencucian Uang. Ini Modusnya
21/8/2023 17:29
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur PT Amarta Karya (Persero) Catur Prabowo (CP) sebagai tersangka dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU).
15 Jaksa Dalami Kasus Penistaan Agama Panji Gumilang
18/8/2023 18:22
Sebanyak 15 jaksa telah ditunjuk melakukan upaya koordinasi guna mempercepat proses perkara penistaan agama pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang.
Pencucian Uang, KPK Dalami Aset Tanah Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono
18/8/2023 15:14
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono memiliki tanah di Sumatra Selatan (Sumsel).
Rekening Panji Gumilang Akan Disita, Saldonya Ratusan Miliar Rupiah
16/8/2023 20:08
POLRI akan menyita sejumlah rekening berisi ratusan miliar rupiah milik Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, sebagai buntut kasus pencucian uang yang menjeratnya.
Polri Tentukan Nasib Kasus TPPU Panji Gumilang Besok
15/8/2023 09:57
Bareskrim Polri akan melanjutkan gelar perkara kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang, pada Rabu (16/8) besok.
Kurang Bukti, Gelar Perkara TPPU Panji Gumilang Dilanjutkan Rabu Pekan Depan
09/8/2023 18:15
Dibutuhkan adanya penambahan keterangan saksi dan dokumen yang harus dilengkapi sehingga gelar perkara memutuskan untuk waktu yang paling dekat minggu depan
Bareskrim Polri Periksa Panji Gumilang terkait Pencucian Uang Hari Ini
07/8/2023 08:47
Bareskrim Polri akan memeriksa Panji Gumilang untuk dimintai keterangan terkait penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), hari ini, Senin (7/8).
3 Saksi Kasus Pencucian Uang Rafael Alun Kompak Mangkir
04/8/2023 07:50
Sebanyak tiga saksi kasus dugaan pencucian uang yang menjerat mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo mangkir.
Senin Pekan Depan, Panji Gumilang akan Diperiksa Terkait Dugaan TPPU
03/8/2023 18:01
Panji Gumilang (PG) akan dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Bupati Nonaktif Mamberamo Tengah Terbukti Nikmati Uang Panas Rp75,3 M dan Cuci Uang Rp211,7 M
02/8/2023 15:00
Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak terbukti telah menerima uang suap sebesar Rp75,3 miliar dan melakukan pencucian uang hingga Rp211 miliar.
Lawan Transaksi Ilegal, UEA akan Bentuk Badan Antipencucian Uang
31/7/2023 20:50
Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan rencana pada Minggu (30/7/2023) untuk membentuk badan yang dapat menuntut pencucian uang dan kejahatan keuangan.
Dua Komisarisnya Dipanggil Polisi Kasus TPPU Panji Gumilang, Ini Profil PT SMBK
25/7/2023 21:39
BARESKRIM Polri bakal melakukan klarifikasi kepada dua komisaris PT Samudra Biru Mangun Kencana (SBMK) dalam kasus TPPU Panji Gumilang, besok. Ini profil PT SMBK
8 Saksi Kasus Pencucian Uang Panji Gumilang Diperiksa Polisi, Siapa Saja?
25/7/2023 20:50
DELAPAN saksi dari pihak Al-Zaytun atau Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) mangkir agenda pemeriksaan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang, Selasa (25/7).
Delapan Saksi Pihak Al-Zaytun Mangkir dari Agenda Pemeriksaan Polisi
25/7/2023 16:34
SEBANYAK delapan saksi dari pihak pesantren Al-Zaytun atau Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) mangkir agenda pemeriksaan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang.
Mahfud MD: Tidak Ada yang Boleh Intervensi PPATK
20/7/2023 13:45
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa PPATK tidak boleh diintervensi pihak manapun.
PPATK Mengajar 2023, BRI Life Sambangi SMA 90 Jaksel
15/7/2023 17:40
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama Asuransi BRI Life menyambangi SMA 90 Jakarta Selatan pada 12 Juli 2023 terkait pelaksanaan Program PPATK Mengajar 2023.
Dirjen HAM Himbau Publik Perhatikan Hak Anak dalam Isu Ponpes Al-Zaytun
15/7/2023 15:25
Dirjen HAM Dhahana Putra, memandang, ketimbang melakukan penutupan, rencana pembinaan oleh Kementerian Agama terhadap Pondok Pesantren Al-Zaytun lebih tepat
Konfirmasi 20 Aset Sitaan Rafael Alun, KPK Taksir Nilainya Ratusan Miliar
13/7/2023 14:56
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo hari ini, Kamis (13/7).
Bareskrim Polri Usut Dugaan TPPU Panji Gumilang
12/7/2023 14:53
BARESKRIM Polri mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang, pemilik Pondok Pesantren Al-Zaytun.
Begini Siasat Andhi Pramono untuk Cuci Uang dari Gratifikasi
07/7/2023 22:20
MANTAN Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono ditahan karena berstatus sebagai tersangka penerimaan gratifikasi. Dia menyamarkan aliran haram itu agar tidak terendus penegak hukum