NEWSTICKER

Berita Terbaru Pencucian Uang Hari Ini

KPK: Andhi Pramono Terima Gratifikasi Selama 10 Tahun
07/7/2023 18:18
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono karena berstatus sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.
Massa Al-Zaytun Geruduk MUI, Polri Tegaskan Profesional Usut Kasus Panji Gumilang
07/7/2023 17:19
Polri memastikan akan terus profesional mengusut kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang, pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.
Telusuri 289 Rekening Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang, Polri Gandeng PPATK
07/7/2023 16:17
Polri akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait 289 rekening milik Panji Gumilang, pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.
KPK: Rafael Alun Beli Aset Mewah Pakai Identitas Pihak Lain
05/7/2023 11:31
KPK mendapati Rafael Alun membeli aset mewah dengan nama yang tidak wajar alias identitas milik orang lain.
KPK Perpanjang Penahanan Rafael Alun, Ayah Mario Dandy
04/7/2023 19:20
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo untuk memaksimalkan pencarian bukti.
BI Perkuat Ekosistem Sistem Pembayaran Anti Pencucian Uang
22/6/2023 09:24
Upaya pencegahan TPPU dan TPPT juga dilakukan PPATK dengan meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggara.
KPK Panggil 2 Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam Kasus Rafael Alun
20/6/2023 15:22
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo.
Ahli Pidana: Kasus KSU Sejahtera Bersama Bukan Penggelapan dan TPPU
14/6/2023 09:29
Pakar pidana Dr.Chairul Huda menjadi saksi ahli dalam kasus KSP SB di Pengadilan Negeri Bogor, dengan terdakwa Ketua Pengawas KSP SB Iwan Setiawan dan Anggota Pengawas Dang Zeany.
Brigita akan Ditetapkan Tersangka Kalau Bukti Sudah Cukup
06/6/2023 08:04
KPK terus mendalami peran presenter Brigita Manohara dalam kasus dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang yang menjerat Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak.
KPK Bidik Penerima Suap Eks Pejabat Pajak Rafael Alun
03/6/2023 15:35
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo kepada penerima suap.
Total Aset Pencucian Uang Rafael Alun Hampir Sentuh Rp100 Miliar
01/6/2023 14:16
NILAI aset dalam kasus dugaan pencucian uang yang menjerat mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo hampir menyentuh Rp100 miliar.
KPK Tegaskan Kasus Pencucian Uang Lukas Enembe Masih Diusut
31/5/2023 15:44
KPK telah menyelesaikan dakwaan Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe. Dia segera diadili dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di wilayahnya.
Polri Diminta Ungkap Indikasi Uang Bisnis Narkoba Untuk Pendanaan Pemilu 2024
28/5/2023 22:31
Bambang menjelaskan, Polri seharusnya menyajikan barang bukti para pelanggar hukum, bukan membuat narasi yang berlandaskan asumsi atau dugaan
Lawan KPK, Hasbi Hasan Ajukan Praperadilan Terkait Penetapan Tersangka
26/5/2023 18:45
SEKRETARIS Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan, mengajukan gugatan praperadilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
Total Aset Ricky Ham Pagawak yang Disita KPK Mencapai Rp30 Miliar
13/5/2023 08:30
Ricky Ham Pagawak diduga telah menerima suap dan gratifikasi serta melakukan pencucian uang.
Grace Tahir Bungkam Usia Diperiksa KPK Terkait Dugaan TPPU Rafael Alun
11/5/2023 19:45
Grace Tahir hanya bungkam usai diperiksa penyidik KPK terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Rafael Alun Trisambodo.
Dugaan TPPU Rp349 Triliun di Kemenkeu Jangan Menguap Tanpa Tindak Lanjut
08/5/2023 10:27
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menegaskan jangan sampai ada uang haram yang dibiarkan dicuci melalui berbagai transaksi keuangan sehingga seolah-olah menjadi legal.
KPK Belum Usut Pidana Asal Achiruddin Hasibuan Meski Terendus Ada TPPU
01/5/2023 08:51
KPK mengaku belum akan menggerakkan divisi penindakannya untuk mencari pidana asal dari dugaan pencucian uang AKBP Achiruddin Hasibuan.
Ketahuan! PPATK Blokir Rekening AKBP Achiruddin Hasibuan Terkait Dugaan Pencucian Uang
27/4/2023 16:25
PPATK melakukan pemblokiran rekening AKBP Achiruddin Hasibuan.
Manuver Mahfud Bongkar Persekongkolan Kasus TPPU
16/4/2023 10:50
TERUNGKAPNYA keberadaan Rp300 triliun 'dana mencurigakan' di Kementerian Keuangan sebenarnya tidak terlalu mengejutkan.