NEWSTICKER

Berita Terbaru Pencucian Uang Hari Ini

Pemilik Perusahaan Pajak Rafael Alun Terungkap, Ada Istri Kepala KPP Pratama Kemayoran
25/9/2023 21:47
Istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek menjadi komisaris di perusahaan konsultan pajak miliknya.
Majelis Hakim Mulai Periksa Saksi di Persidangan Rafael Alun
25/9/2023 09:37
Saksi yang dihadirkan sudah dipilih oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun, persidangan bersifat terbuka untuk umum.
Eks Dirut PT SMS Bisa Dijerat Pasal Pencucian Uang
22/9/2023 07:05
Adanya aliran dana keluar dari perusahaan ke rekening saudaranya yang tidak memiliki hubungan bisnis menjadi peluang pasal TPPU terhadap Sarimuda.
Singapura Jadi Tempat Pencucian Uang Tiongkok Rp27,6 Triliun
21/9/2023 09:10
Total aset yang disita dan dibekukan Singapura terkait kasus pencucian uang transnasional mencapai S$2,4 miliar.
Mantan Dirut Amarta Karya Bakal Disidang Atas Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang
20/9/2023 10:22
Kasus ini bermula ketika mantan Dirut PT Amarta Karya Catur Prabowo meminta mantan Direktur Keuangan PT Amarta Karya Trisna Sutisna menyiapkan uang untuk kebutuhan pribadinya pada 2017.
Putra "El Chapo" dari Kartel Sinaloa Meksiko Mengaku Tidak Bersalah di Pengadilan AS
19/9/2023 05:40
Ovidio Guzman Lopez, putra dari pemimpin kartel Sinaloa menyatakan tidak bersalah atas tuduhan narkoba di AS.
Eks Kepala Bea Cukai Eko Darmanto Berjanji Ikuti Proses Hukum di KPK
15/9/2023 19:42
PEMERIKSAAN mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto rampung. Dia berjanji mengikuti semua proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mahfud: 8 Pegawai Kemenkeu Dihukum Buntut Dugaan Transaksi Janggal
11/9/2023 19:29
SEJUMLAH pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diberi sanksi. Hukuman itu terkait dugaan transaksi janggal yang diduga hasil pencucian uang sebesar Rp349 triliun.
KPK akan Minta Akses ke Polri untuk Periksa Dito Mahendra
09/9/2023 13:15
POLRI menangkap tersangka kasus kepemilikan senjata ilegal Dito Mahendra pada Jumat, 8 September 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera memeriksanya.
Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Diduga Terima Gratifikasi dan Cuci Uang
05/9/2023 19:14
DUGAAN kejanggalan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, naik ke tahap penyidikan.
KPK Pastikan Bisa Buktikan Keterlibatan Istri Rafael Alun
30/8/2023 14:42
KPK memastikan memiliki bukti terkait keterlibatan istri mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek dalam dugaan suap dan gratifikasi.
Komplet! Anak, Istri, hingga Ibu Rafael Alun Terseret Pencucian Uang
30/8/2023 14:32
Di sidang dakwaan terungkap istri, anak, hingga ibu dari Rafael Alun Trisambodo ikut terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Rafael.
Total Pencucian Uang Rafael Alun Menyentuh Rp100 Miliar
30/8/2023 14:24
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dalam dua dakwaan pencucian uang. Totalnya mencapai Rp100 miliar.
OJK Terbitkan POJK Nomor 15 Tahun 2023 untuk Kenali Nasabah di Sektor Pasar Modal
29/8/2023 19:35
POJK ini diharapkan menangkal aktivitas pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.
Kasus Pencucian Uang, Polri Minta Bank Blokir 96 Rekening Panji Gumilang
29/8/2023 15:55
PENYIDIK Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengirimkan permohonan blokir 96 rekening Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) milik Panji Gumilang.
Peran YPI dan Madrasah terkait TPPU Panji Gumilang Didalami
28/8/2023 19:01
Polri melakukan pemeriksaan terhadap sembilan saksi Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) dan pihak madrasah terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Panji Gumilang.
MAKI Minta KPK Usut Tuntas Modus Enembe Kirim Uang Pakai Pesawat Jet
26/8/2023 18:36
KPK diminta untuk mengusut fakta baru terkait perintah pengiriman uang puluhan miliar menggunakan pesawat jet dari Lukas Enembe
Lukas Enembe Diduga Lakukan Pencucian Uang Belasan Miliar Lewat Transaksi Valas
25/8/2023 18:40
" didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya perintah tersangka LE (Lukas Enembe) untuk melakukan penukaran uang dalam jumlah belasan miliar ke bentuk valas,"
Polisi Periksa 4 Saksi Kasus Pencucian Uang Pimpinan Al-Zaytun Panji Gumilang
24/8/2023 15:47
POLISI memanggil empat saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang.
Laos Didapuk Jadi Keketuaan AMMTC ke-18, Lanjutkan Penguatan Keamanan ASEAN
23/8/2023 19:33
Setelah didapuk menjadi kekektuaan AMMTC, Laos akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan AMMTC ke-18 tahun 2024.