NEWSTICKER

Berita Terbaru Pencucian Uang Hari Ini

Binance Terlibat Pencucian Uang di AS, Pemerintah Harus Berantas Operasinya di RI
26/11/2023 10:12
Binance sebagai bursa kripto terbesar di dunia mengaku terlibat pencucian uang, pengiriman uang tanpa izin, dan juga sejumlah pelanggaran lainnya.
3 Anggota BPK Diperiksa Terkait Kasus Korupsi dan Pencucian Uang Achsanul Qosasi
22/11/2023 16:30
PENYIDIK Kejaksaan Agung memeriksa tiga orang saksi dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan Achsanul Qosasi (AQ).
Binance akan Bayar Miliaran di AS Terkait Kasus Pencucian Uang
22/11/2023 05:45
Kepala eksekutif Binance Changpeng Zhao mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang di Amerika Serikat dan mengundurkan diri dari posisinya.
Andhi Pramono Bakal Didakwa Terima Gratifikasi Rp50 Miliar
16/11/2023 16:31
KPK tinggal menunggu jadwal sidang perdana untuk Andhi. Ketetapan itu diputuskan oleh pengadilan nanti.
Korupsi, Eks Menpora Malaysia Dihukum Cambuk
10/11/2023 14:05
EKS Menteri Pemuda dan Olahraga (Mempora) Malaysia Muar Syed Saddiq Abdul Rahman divonis bersalah dalam kasus korupsi.
Indonesia Resmi jadi Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Pencucian Uang FATF
06/11/2023 13:30
Indonesia telah resmi menjadi anggota Kelompok Kerja Keuangan untuk pengawasan pencucian uang atau The Financial Action Task Force (FATF).
KPK Hadirkan Mario Dandy sebagai Saksi Sidang Rafael Alun
06/11/2023 11:36
Mario bakal bersaksi dalam lanjutan persidangan dugaan gratifikasi yang menjerat ayahnya.
Bareskrim Polri Tetapkan Panji Gumilang Tersangka Pencucian Uang Yayasan
02/11/2023 19:14
Keputusan meningkatkan status Panji Gumilang dari terlapor menjadi tersangka diambil setelah penyidik bersama tim internal dan eksternal Polri melakukan gelar perkara pada Kamis (2/11).
Indonesia Resmi Masuk FATF, BSI Terpilih sebagai Perwakilan Tunggal Perbankan Syariah
02/11/2023 18:05
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menjadi satu-satunya bank syariah diantara 5 bank yang menjadi sampling dalam proses asesmen Mutual Evaluation Review (MER) FATF
Polisi Gelar Perkara Penetapan Tersangka TPPU Panji Gumilang Hari Ini
02/11/2023 14:40
HARI ini, Bareskrim Polri melakukan gelar perkara kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Panji Gumilang.
Kronologi Eks Pejabat Pajak Rafael Alun Beli Rumah Rp3,5 Miliar, Bayarnya Cash
23/10/2023 15:30
Jaksa mendalami pembelian rumah yang dilakukan mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada 2004 lewat seorang saksi bernama Safitri.
Pengacara Rafael Nilai Sewa Ruko Rp550 Juta Tak Terkait Gratifikasi
17/10/2023 06:40
Biaya sewa ruko dari wiraswasta ke Rafael Alun Trisambodo dinilai tidak terkait dugaan penerimaan gratifikai dan pencucian uang.
Maqdir Ismail: Ada 2 Kategori Pemerasan dalam Kasus BTS 4G
16/10/2023 16:31
TIM penasihat hukum para terdakwa kasus dugaan korupsi BTS 4G di Kominfo, merespons positif langkah Kejagung yang menetapkan Edward Hutahaean sebagai tersangka
Polisi Lacak Aset Gembong Narkoba Fredy Pratama di Kalsel
11/10/2023 18:47
TERDAPAT 92 tersangka dalam kasus menonjol diungkap Polda Kalsel dan Polres jajaran yang terindikasi masih satu jaringan internasional yang dikendalikan Fredy Pratama
Pengacara Rafael Ragukan Keterangan Saksi Soal Kontrak 21 Tahun Lalu
11/10/2023 15:31
Dalam persidangan, Agustinus mengaku kantornya pernah meminta bantuan konsultan pajak pada 2002. Namun, dia lupa perusahaan yang dipakai untuk bekerja sama.
Kasus Penipuan Daging Kerbau WN India Bisa Dijerat TPPU
07/10/2023 14:40
Yenti mengingatkan kepada pemerintah untuk lebih tegas dalam mengurusi kuota impor daging.
Saksi Bupati Membramo Tengah Nonaktif Minta Perlindungan LPSK
04/10/2023 21:03
Jaksa penuntut umum KPK hanya mampu menghadirkan 10 dari 18 saksi JPU KPK. Salah satu saksi mengaku diintimidasi oleh istri terdakwa.
Istri Rafael Alun Kantongi Rp30 Juta per Bulan dari PT Cubes Consulting
04/10/2023 15:46
KETERLIBATAN istri mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek kembali didalami dalam persidangan dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.
KPK Dalami Cara Eko Darmanto Samarkan Penerimaan Uang Haram
29/9/2023 13:39
KPK mendalami cara mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto menyamarkan penerimaan duit haram terkait kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang.
KPK akan Tindak Lanjuti Keterlibatan Istri Rafael Alun
29/9/2023 06:53
Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK kembali mendalami peran Ernie Meike Torondek di PT ARME, yang merupakan wadah penampung uang panas.