NEWSTICKER

Berita Terbaru Ppatk Hari Ini

PPATK Blokir Semua Rekening Keluarga Rafael Alun
07/3/2023 09:40
PPATK memblokir semua rekening keluarga Rafael Alun Trisambodo.
Kejagung Enggan Tanggapi Transaksi Rafael Alun
02/3/2023 12:48
Kejagung enggan menanggapi adanya laporan transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo dari PPATK ke Kejaksaan.
KPK Sebut Transaksi Janggal Rafael Bisa Jadi Bukti Awal Dugaan Korupsi
28/2/2023 19:30
KPK telah memastikan yang bersangkutan telah menerima surat undangan dari KPK, namun belum menerima konfirmasi apakah yang bersangkutan akan memenuhi undangan tersebut.
Kasus Rafel, KPK Didorong Perkuat Sistem LHKPN
25/2/2023 15:00
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong untuk memperkuat sistem laporan harta kekayaan negara (LHKPN) bagi penyelenggara negara.
Nominee, Salah Satu Transaksi Mencurigakan di Rekening Rafael Alun Trisambodo
24/2/2023 20:24
PPATK sudah mengendus salah satu modus transaksi keuangan mencurigakan di rekening milik Rafael Alun Santoso sejak 2012 lalu.
Kepala PPATK: Pemerintah Komitmen Lindungi Kepentingan Publik dari Praktik Pencucian Uang Termasuk dari KSP
21/2/2023 18:22
Aturan ini untuk melindungi kepentingan publik, karena koperasi khususnya KSP memang menjadi pihak pelapor berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU
Kini KSP Klasifikasi Usaha 3 dan 4 Wajib Terhubung ke PPATK
21/2/2023 08:40
KEMENTERIAN Koperasi dan UKM mewajibkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) 3 dan 4 agar terhubung ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Bawaslu Minta Laporan PPATK Disambungkan ke Penegak Hukum
17/2/2023 14:49
Anggota Bawaslu Puadi mengatakan jajarannya hanya berwenang untuk mengawasi keuangan partai politik yang berkaitan dengan dana kampanye.
Cegah Pencucian Uang di Koperasi, Kemenkop UKM-PPATK Lakukan Joint Audit
15/2/2023 19:23
Langkah itu bertujuan mengantisipasi dugaan praktik pencucian uang di Koperasi Simpan Pinjam. Sebelumnya, PPATK melaporkan terdapat koperasi yang terindikasi melakukan pencucian uang.
KPU Serahkan Dugaan Aliran Tambang Ilegal utnuk Pemilu ke Bawaslu
14/2/2023 19:35
Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, PPATK kembali mengungkap adanya potensi penggunaan dana panas untuk kepentingan kampanye.
PPATK Temui Transaksi Mencurigakan di Belasan Koperasi Simpan Pinjam, Ada yang Dipakai untuk Operasi Plastik
14/2/2023 16:25
PPATK menghimbau masyarakat untuk bijak dan berhati-hati ketika menyimpan atau menginvestasikan uang di KSP.
PPATK Sebut Aliran Dana Pencucian Uang Bermuara untuk Kampanye
14/2/2023 15:24
Berdasarkan laporan hasil analisis (LHA) dan hasil pemeriksaan (HP) TPPU yang dilakukan oleh PPATK kasus korupsi menjadi kasus dengan nilai pencucian tertinggi mencapai Rp 81,3 triliun.
Kejaksaan harus Kejar Aset Koruptor Jiwasraya di Luar Negeri
03/2/2023 19:44
Yunus mengatakan, dunia internasional menyoroti rendahnya asset recovery Indonesia dalam tindak pidana korupsi
Soal Dana Kampanye Hitam, Bawaslu tak Boleh Tinggal Diam
29/1/2023 19:22
Diketahui, PPATK menemukan uang hasil kejahatan lingkungan atau Green Financial Crime mengalir ke anggota partai politik, untuk mendanai pemenangan Pemilu 2024.
Polri Bakal Tindaklanjuti soal Aliran Dana Rp1 Triliun ke Politisi
26/1/2023 18:19
Dedi menjelaskan pada prinsipnya pihaknya akan menangani sebuah tindak pidana sesuai dengan Peraturan Kepolisian No 6 tahun 2019 tentang manajemen proses pendidikan.
Triliunan Rupiah Uang Pertambangan Ilegal Mengalir ke Anggota Partai Politik
23/1/2023 16:35
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendapatkan temuan adanya aliran dana kejahatan lingkungan yang mengalir ke sejumlah anggota partai politik untuk maju di Pemilu 2024.
Penegak Hukum Harus Mengusut Dugaan Aliran Dana Rp1 Triliun ke Politikus
20/1/2023 19:46
Zaenur mendorong para APH giat memantau pergerakan aliran uang jelang Pemilu 2024. Tahun politik rawan dengan aliran uang yang tak jelas sumbernya.
Analisis Transaksi Keuangan Anton Gobay Terus Dikembangkan
14/1/2023 21:59
PPATK telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman terhadap kasus Anton Gobay.
PPATK Bekukan Rekening Milik Anton Gobay
13/1/2023 22:50
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah membekukan rekening Anton Gobay, WNI yang tertangkap di Filipina atas kepemilikan senjata api.
Pembekuan Keuangan Papua Masksimal Berlangsung 20 Hari Kerja
12/1/2023 16:21
Pembekuan rekening dilakukan sebagai upaya pencegahan penyimpangan dana publik.