Deutsche Bank dalam Penyelidikan Panama Papers

PARA jaksa Jerman menggerebek beberapa kantor Deutsche Bank di wilayah Frankfurt pada Kamis atas kecurigaan pencucian uang berdasarkan pengungkapan dari kebocoran data Panama Papers pada 2016.

Jaksa mengatakan mereka sedang menyelidiki tuduhan bahwa pemberi pinjaman terbesar Jerman membantu klien mendirikan perusahaan lepas pantai di negara-negara bebas pajak untuk mentransfer uang dari kegiatan kriminal ke rekening Deutsche Bank.

Penggerebekan terbaru merupakan pukulan bagi lembaga keuangan yang telah terpukul serangkaian skandal terkait dengan upaya krisis sebelum 2008 untuk bersaing dengan raksasa perbankan investasi Wall Street.

"Sekitar 170 petugas polisi dan penyelidik dari kantor kejaksaan Frankfurt sedang mencari enam gedung bank di dalam dan sekitar kota," kata jaksa dalam sebuah pernyataan.

Jaksa Penuntut Nadja Niesen mengatakan salah satu cabang lepas pantai Deutsche Bank dan British Virgin Islands menangani volume transaksi senilai 311 juta euro (US$354 juta) untuk lebih dari 900 klien. "Saat ini ada kecurigaan bahwa sebagian besar uang berasal dari pelanggaran pajak asing," jelas Nadja Niesen.

Pada 2017, Deutsche sudah harus membayar denda hampir US$630 juta setelah penyelidikan oleh pihak berwenang Inggris dan Amerika Serikat (AS) untuk pencucian uang yang berasal dari Rusia.